Cannabis + droger
Sedan 1980, när den första mexikanska narkotikakartellen grundades i Guadalajara av en före detta mexikansk rättslig federala polisagent, Miguel Ángel Félix Gallardo ('Gudfadern'), har otaliga oskyldiga liv tagits, våldsamt, i händerna på girighet och korruption. Specialagent ICE Jaime J. Zapata var bara ett av dessa offer - han var bakhåll och dödades av narkotikakartellet Zetas på en motorväg nära San Luis Potosi, Mexiko. Agent Zapata var 32 år gammal.
Den 11 februari 2016, dock, fyra år efter Zapatas död, anslöt hans familj till tre andra amerikanska familjer i ansökan i Brownsville, Texas - Zapatas hemstad. Stämningen syftar till att ansluta den multinationella brittiska bankjätten, HSBC, till finansieringen av flera mexikanska narkotikakarteller, och hävdade att HSBC visste och bortse från det faktum att de nämnda medlen skulle användas för att stödja de mexikanska kartellerna och deras terrorhandlingar mot mexikanska och amerikanska medborgare.”
Stämningen innehåller mycket detaljerade beskrivningar av flera kartellmord som bevisar att Zapatas mord inte var en isolerad våldshandling. Enligt The Guardian var Lesley Redelfs en amerikansk konsulatanställd i Juárez, Mexiko. Efter att ha lämnat ett barns födelsedagsfest, sköts hon två gånger i huvudet när hon körde bort i sin SUV. Redelfs var fyra månader gravid. Hennes man Arthur, som arbetade som fängelseövervakare i El Paso, "släpptes ner när han försökte nå gränsen och deras sju månader gamla dotter hittades skrikande i baksätet."
Penningtvätt är det som gör tragedier som ovanstående möjliga. Och detta är inte första gången HSBC har riktats som en korrupt enhet. Redan 2012 tvingades banken betala en böter på 1, 9 miljarder dollar för att lösa ytterligare anklagelser om penningtvätt. Den amerikanska senatrapporten uppgav att banken medvetet flyttade hundratals miljoner dollar runt det finansiella systemet för olika narkotikakarteller. Åklagare hävdade att kartellerna deponerade sina pengar så ofta på mexikanska filialer i HSBC, att insättningarna gjordes i speciallådor, speciellt utformade för att passa in i fönstren.
I stämningen 2016 hävdas vidare att drivet av sin önskan att utöka sin verksamhet och öka intäkterna har HSBC avsiktligt implementerat kriminellt brister mot penningtvättprogram, processer och kontroller, som var utformade för att garantera att miljarder dollar skulle gå igenom sina banker oupptäckta eller inte rapporterat. Och det är exakt vad som hände.”
Förfaranden för säkerhets- och korruptionsförebyggande var uppenbarligen antingen tillverkade eller obefintliga i mexikanska HSBC-filialer, vilket gjorde det enkelt för kartellmedlemmar att komma och gå som de ville.
Penningtvätt är en absolut nödvändighet när det gäller framgång för kartellerna. Om kartellerna inte kan integrera sina”smutsiga” pengar i det globala finansiella systemet, förlorar de kanten - de kan inte förstöra de brottsbekämpande myndigheterna och de offentliga tjänstemännen som de är beroende av för att hålla dem tydliga. Om de inte kan korrupta mäktiga tjänstemän, kommer de inte att kunna "skaffa personal, vapen, ammunition, fordon, flygplan, kommunikationsenheter, råvaror för drogproduktion och alla andra instrument som är nödvändiga för deras verksamhet."
I grund och botten är penningtvätt det steg som, om det tas bort, kan bryta terroristorganisationerna öppna. Och ändå fortsätter terroristgrupper att finansieras av våra egna korrupta bankenheter. Samma institutioner som vi, vanliga medborgare, är beroende av varje dag är samma institutioner som terrorister är beroende av varje dag. Arab Bank, som framgångsrikt stämdes under förra året enligt antiterrorlagen för sitt engagemang i Hamasattackerna, är bara ett exempel.
Nu är denna process mot HSBC, som anförts av amerikanska familjer som våldsamt förlorat de människor de älskar, ett andra exempel. Eftersom oskyldiga liv - som de av Zapata, Lesley Redelfs och Arther Redelfs - fortsätter att tas medan dessa grupper förblir vid makten, hur många fler korrupta institutioner kommer att avslöja sig?
